五届七次董事会决定布告
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3658
证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子 编号：临2014-024
安徽2121非凡
五届七次董事会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任。
安徽2121非凡（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在岳阳市高新区公司会议室召开；嵋橛Φ蕉11人，实到董事9人，会议由陈信平先生主持，董事何启跃先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议；嵋榈恼偌驼倏泻稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭返挠泄鼗，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2014年半年度汇报全文及提要》
赞成11票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2014年上半年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》
赞成11票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的议案》
赞成公司持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金，总额为人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体功夫自董事会审议通过之日起（详见《关于持续使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的布告》）。
赞成11票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品的议案》
赞成公司使用部门闲置召募资金选择适当的机遇，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财富品，在12个月内任一时点采办额度不超过人民币3000万元，具体功夫自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部门闲置召募资金采办保本型理财富品的布告》）。
赞成11票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《关于采办地皮使用权的议案》
赞成公司使用自有资金约4224万元采办国有建设用地使用权，用于建设公司新产业园区，土职位于岳阳市高新技术产业开发区双河村，面积约为165亩。
赞成11票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召募资金投资项目建设延期的议案》
凭据公司业务发展战术规划和新产业园建设规划，赞成公司推迟三个召募资金投资项主张建设进度，出格是有关构筑工程及配套设备等的购建，召募资金投资项目新的建设打算与进度等，将待获得新地皮后，结合产业园区规划，另行造订并布告（详见《关于召募资金投资项目建设延期的布告》）。
赞成11票，否决0票，弃权0票。
特此布告。
安徽2121非凡董事会
2014年8月23日
- 上一篇：关于使用部门闲置召募资金临时补充流动资金送还的布告
- 下一篇：五届四次监事会决定布告
