关于召开2013年度股东大会的提醒性布告
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3532
证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子 编号：临2014-019
安徽2121非凡
关于召开2013年度股东大会的提醒性布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
凭据安徽2121非凡五届六次董事会决定，决定于2014年5月22日（星期四）召开2013年度股东大会。公司于2014年4月30日在《上海证券报》和上海证券买卖所网站布告了《安徽2121非凡关于召开2013年度股东大会的通知》（布告编号2014-014），现将有关事项再次布告如下：
一、召开会议的根基情况
。ㄒ唬┕啥蠡峤齑危罕敬喂啥蠡嵛不2121非凡2013年度股东大会。
。ǘ）股东大会的召集人：安徽2121非凡第五届董事会
。ㄈ┗嵋檎倏娜掌凇⒐Ψ颍
1、现场会议功夫：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
2、网络投票功夫：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
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本次股东大会选取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券买卖所买卖系统向公司股东提供网络投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如统一股份通过现场和网络投票系统沉复进行表决的，或统一股份在网络投票系统沉复进行表决的，均以第一次表决为准。
网络投票操作流程详见附件二。
。ㄎ澹┫殖』嵋榈刂罚喊不帐≡姥羰懈咝虑阏链舐199号公司会议室
。┨嵝巡几妫汗窘2014年5月20日就本次股东大会颁布提醒布告。
二、会议审议事项
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序号 |
议案内容 |
是否为出格决定事项 |
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1 |
2013年度董事会工作汇报 |
否 |
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2 |
2013年度监事会工作汇报 |
否 |
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3 |
公司独立董事2013年度述职汇报 |
否 |
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4 |
2013年度汇报全文和提要 |
否 |
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5 |
2013年度财政决算汇报 |
否 |
|
6 |
2013年度利润分配预案 |
否 |
|
7 |
关于2013年度关联买卖和2014年度拟产生的关联买卖的议案 |
否 |
|
8 |
2014年度财政预算汇报 |
否 |
|
9 |
关于续聘2014年度财政审计机构的议案 |
否 |
|
10 |
关于续聘2014年度内部节造审计机构的议案 |
否 |
|
11 |
关于公司与中国电子科技财政有限公司签署金融服务和谈的议案 |
否 |
|
12 |
《公司章程》（订正） |
是 |
|
13 |
《董事会议事规定》（订正） |
否 |
|
14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
否 |
（注：以上第1项、第3至14项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过；第2项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券买卖所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
。ㄒ唬┙刂2014 年5月19日买卖实现后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司整个A股股东。
。ǘ）公司董事、监事和高级治理人员。
。ㄈ┕纠衿傅穆墒。
四、会议登记步骤
凡出席会议的股东请持自己身份证、股东帐户卡或法人单元证明（受托人须持自己身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2014 年5月20日下午17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理睬议出席手续（能够传真或电话方式报名）。
五、其他事项
1、会期半天，有关用度由与会股东或股东代表自理
2、联系地址：安徽省岳阳市高新区香樟大路199号公司董事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：杨梦、梁建
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322
特此布告。
安徽2121非凡董事会
2014年5月20日
附件1:授权委托书体式
授权委托书
安徽2121非凡：
兹委托 先生（女士）代表本单元（或自己）出席2014年5月22日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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序号 |
议案内容 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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1 |
2013年度董事会工作汇报 |
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2 |
2013年度监事会工作汇报 |
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3 |
公司独立董事2013年度述职汇报 |
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4 |
2013年度汇报全文和提要 |
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5 |
2013年度财政决算汇报 |
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6 |
2013年度利润分配预案 |
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7 |
关于2013年度关联买卖和2014年度拟产生的关联买卖的议案 |
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8 |
2014年度财政预算汇报 |
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9 |
关于续聘2014年度财政审计机构的议案 |
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10 |
关于续聘2014年度内部节造审计机构的议案 |
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11 |
关于公司与中国电子科技财政有限公司签署金融服务和谈的议案 |
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12 |
《公司章程》（订正） |
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13 |
《董事会议事规定》（订正） |
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14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
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备注：委托人应在委托书钟装赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参与网络投票的操作流程
2013年年度股东大会，公司将通过上海证券买卖所买卖系统向股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权。
投票日期：2014年5月21日的买卖功夫，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：14个
一、投票流程
（一）投票代码
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投票代码 |
投票简称 |
表决事项数量 |
投票股东 |
|
738990 |
2121非凡投票 |
14 |
A股股东 |
（二）表决步骤
1、一次性表决步骤：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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议案序号 |
内容 |
申报价值 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
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1-14号 |
本次股东大会的所有14项提案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分项表决步骤：
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议案序号 |
议案内容 |
委托价值 |
|
1 |
2013年度董事会工作汇报 |
1.00 |
|
2 |
2013年度监事会工作汇报 |
2.00 |
|
3 |
公司独立董事2013年度述职汇报 |
3.00 |
|
4 |
2013年度汇报全文和提要 |
4.00 |
|
5 |
2013年度财政决算汇报 |
5.00 |
|
6 |
2013年度利润分配预案 |
6.00 |
|
7 |
关于2013年度关联买卖和2014年度拟产生的关联买卖的议案 |
7.00 |
|
8 |
2014年度财政预算汇报 |
8.00 |
|
9 |
关于续聘2014年度财政审计机构的议案 |
9.00 |
|
10 |
关于续聘2014年度内部节造审计机构的议案 |
10.00 |
|
11 |
关于公司与中国电子科技财政有限公司签署金融服务和谈的议案 |
11.00 |
|
12 |
《公司章程》（订正） |
12.00 |
|
13 |
《董事会议事规定》（订正） |
13.00 |
|
14 |
选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
14.00 |
（三）表决定见
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表决定见种类 |
对应的申报股数 |
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赞成 |
1股 |
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否决 |
2股 |
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弃权 |
3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年5月19日A股收市后，持有2121非凡电子A 股（股票代码600990）的投资者拟对本次网络投票的全数提案投赞成票，则申报价值填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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投票代码 |
买卖方向 |
买卖价值 |
买卖股数 |
|
738990 |
买入 |
99.00元 |
1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作汇报》投赞成票，应申报如下：
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投票代码 |
买卖方向 |
买卖价值 |
买卖股数 |
|
738990 |
买入 |
1.00元 |
1股 |
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作汇报》投否决票，应申报如下：
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投票代码 |
买卖方向 |
买卖价值 |
买卖股数 |
|
738990 |
买入 |
1.00元 |
2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作汇报》投弃权票，应申报如下：
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投票代码 |
买卖方向 |
买卖价值 |
买卖股数 |
|
738990 |
买入 |
1.00元 |
3股 |
三、网络投票其他当苦衷项
（一）统一股份通过现场、网络或其他方式沉复进行表决的，以第一次投票了局为准。
（二）统计表决了局时，对单项规划的表决申报优吓宗对蕴含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优吓宗对全数议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数推算，对于该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案，依照弃权推算。
