五届三次监事会决定布告

颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3330

证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子编号：临2014-010

安徽2121非凡

五届三次监事会决定布告

本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

安徽2121非凡（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年4月23日下午在岳阳市高新区公司会议室召开；嵋橛杉嗍禄嶂飨卵Ь壬鞒，会议应到监事5人，实到监事5人，切合《公司法》、《公司章程》蹬仔关划定。整个监事通过列席五届五次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过当真审议、会商，形成决定如下：

1、审议通过《2013年度监事会工作汇报》；

赞成5票，否决0票，弃权0票。本汇报将提交股东大会审议。

2、审议通过《2013年年报及提要》；

赞成5票，否决0票，弃权0票。

凭据《证券法》第68条的划定和《公开刊行证券的公司信息披露内容与体式准则第2号<年度汇报的内容与体式>》(2012年订正)的有关要求，公司监事会对董事会假造的2011年年度汇报正文及提要进行了审核，并颁发定见如下：

（1）、公司2013年年度汇报假造和审议法式切合司法、律例、公司章程和公司内部治理造度的各项划定；

（2）、公司2013年年度汇报的内容和体式切合中国证监会和证券买卖所的各项划定，所蕴含的信息可能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营治理和财政情况等事项；

（3）、在公司监事会提出本定见前，未发现参加2013年度汇报假造和审议的人员有违反保密划定的行为。

3、审议通过《2014年第1季度汇报全文和正文》

赞成5票，否决0票，弃权0票。

凭据《证券法》第68条的有关要求，公司监事会对董事会假造的2014年第一季度汇报正文及提要进行了审核，并颁发定见如下：

（1）公司2014年第一季度汇报假造和审议法式切合司法、律例、公司章程和公司内部治理造度的各项划定；

（2）公司2014年第一季度汇报的内容和体式切合中国证监会和证券买卖所的各项划定，所蕴含的信息可能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营治理和财政情况等事项；

（3）在公司监事会提出本定见前，未发现参加2014年第一季度汇报假造和审议的人员有违反保密划定的行为。

4、审议通过《2013年度财政决算汇报》；

赞成5票，否决0票，弃权0票。

5、审议通过《2014年度财政预算汇报》；

赞成5票，否决0票，弃权0票。

6、审议通过《2013年度利润分配预案》；

赞成5票，否决0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2013年度关联买卖和2014年度拟产生的关联买卖的议案》；

赞成5票，否决0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2013年度内部节造自我评价汇报》

赞成5票，否决0票，弃权0票。

凭据《企业内部节造根基规范》和《上海证券买卖所上市公司内部节造指引》有关划定，凭据上海证券买卖所《股票上市规定》、《上市公司内部节造指引》及有关司法律规和规范性文件划定，公司监事会审议通过了公司2012年度内部节造评价汇报，并颁发审鉴定见如下：

（1）公司凭据中国证监会、上海证券买卖所的有关划定，公司遵循内部节造的根基准则，依照自身的现实情况，初步成立健全了覆盖公司各环节的内部节造造度，保障了公司业务活动的正常进行，；ち斯咀什陌踩推肴。

（2）公司内部节造组织机构齐全，内部审计部门及人员建设齐全到位，保障了公司内部节造沉点活动的执行及监督充分有效。

（3）2013年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部节造造度的沉大事项产生。

公司监事会以为，公司内部节造自我评价汇报全面、真实、正确的反映了公司内部节造工作的现实情况。

9、审议通过《公司2013年度社会责任汇报》

赞成5票，否决0票，弃权0票。

2013年度社会责任汇报系统的总结和反映了公司及各控股子公司在钻营经济效益、；す啥娴耐，对守护员工、供给商等利益有关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所推广社会责任的实际，真实的反映公司2013年推广社会责任的情况，推进了公司全面健全发展。

特此布告。

安徽2121非凡监事会

二Ｏ一四年四月二十五日