2121非凡电子《公司章程》（建改案）
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3412
安徽2121非凡
《公司章程》（建改案）
凭据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的现实情况，对《公司章程》进行订正 。
一、将原第一百七十一条批改为：
“公司的利润分配政策为：
（1）利润分配准则：公司尝试同股同利的利润分配政策，股东遵循其所持有的股份份额获得股利和其他大局的利益分配 。公司器沉对投资者的合理投资回报，并维持陆续性和不变性，同时两全公司的可持续发展 。公司利润分配不得超过累计可分配利润的领域，不得侵害公司持续经营能力 。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程该当充分思考独立董事、监事和公家投资者的定见 。
（2）利润分配大局：公司选取现金、股票、现金股票相结合或者司法、律例允许的其他方式分配利润,公司优先选取现金分红的利润分配方式 。同时，公司能够凭据盈利情况、资金需要情况进行中期现金分红 。
（3）利润分配前提：如满足以下前提，公司能够执行利润分配，利润分配的具体分配规划由董事会拟定，提交股东大会审议核准：①公司该年度实现的可分配利润为正值；②审计机构对公司的该年度财政汇报出具尺度无保留定见的审计汇报 。③公司无沉大投资打算或沉大现金支出等事项产生（召募资金项目之表） 。沉大投资打算或沉大现金支出指以下情景之一：
A．公司将来十二个月内拟对表投资、收购资产或者采办设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；
B.公司将来十二个月内拟对表投资、收购资产或者采办设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30% 。
（4）现金分红的政策及比例
公司该当综合思考所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有沉大资金支出铺排等成分，分辨下列情景，并依照公司章程划定的法式，尝试差距化的现金分红政策 。
1、公司发展阶段属于成熟期且无沉大资金支出铺排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有沉大资金支出铺排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成持久且有沉大资金支出铺排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在现实分红时具体所处阶段由公司董事会凭据具体情况确定 。
公司遵循同股同利的准则，按各股东所持股份数分配股利 。
在满足利润分配前提的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 。
（5）未进行现金分红的信息披露：公司昔时盈利且累计未分配利润为正但出现上述特殊情况而不进行现金分红的，该当在定期汇报中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益简直切用处及预计投资收益等事项进行专项注明，经独立董事颁发定见后提交股东大会审议，且该项议案该当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在公司指定媒体上予以披露 。
（6）股票股利分配前提：在公司切合上述现金分红划定，且交易收入急剧增长，股票价值与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整个股东整体利益时，董事会能够在执行上述现金分红之表提出股票股利分配规划，并提交股东大会审议 。
（7）利润分配政策的决策法式：公司每年度利润分配规划由董事会凭据公司经营情况和有关划定拟定，提交股东大会以通常决定审议决定 。董事会拟定现金分红具体规划时，该当当真钻研和论证公司现金分红的机遇、前提和最低比例等事宜，独立董事该当发批注确定见 。股东大会对现金分红具体规划进行审议时，公司该当通过多种渠路自动与股东出格是中幼股东进行沟通和互换，并充分听取中幼股东的定见和诉求，并实时回答中幼股东关切的问题 。
（8）利润分配政策的调换：公司应维持利润分配政策的陆续性、不变性 。公司凭据出产经营情况、投资规划和持久发展的必要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券买卖所的有关划定 。公司有关调整利润分配政策的议案，必须由公司董事会作出专题会商，具体论证并注明理由，并将书面论证汇报经独立董事过半数赞成后提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 。调整后的利润分配政策应以股东权利；の舫痰，且不得违反中国证券监督治理委员会和证券买卖所的有关划定，并在提交股东大会审议前由独立董事颁发审鉴定见 。
股东大会审议利润分配政策调换事项时，公司为股东提供网络投票方式 。同时通过电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、约请中幼股东参会等方式与投资者进行沟通，充分听取中幼股东的定见和诉求，并实时回覆中幼股东关切的问题 。”
这次《公司章程》订正需经公司股东大会审议通过后执行 。
安徽2121非凡
二Ｏ一四年四月二十三日
