五届四次董事会决定布告

颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3265

证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子编号：临2014-007

安徽2121非凡

五届四次董事会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

安徽2121非凡五届四次董事会于2014年3月14日以通讯方式召开；嵋橛Φ蕉11人，实到董事11人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定；嵋樯笠椴⑼ü豆赜谇采⑺阏试姥舨┪踩缱涌萍加邢薰镜囊榘浮，赞成11票，否决0票，弃权0票。

公司于2014年1月28日接公司控股子公司岳阳博微安全电子科技有限公司（以下简称“博微安全”）关于该公司遣散算帐的请示和该公司董事会决定文本，并于2014年1月29日在《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露《关于控股子公司博微安全即将进行遣散算帐的提醒性布告》（详见公司临2014-004布告）。

博微安全系经公司四届六次董事会审议通过有关决定而设立的控股子公司，成立于2009年4月14日，由公司与岳阳欧特思科技有限公司（以下简称“欧特思”）合伙成立，注册本钱980万元。其中公司持有50%的股权，欧特思持有50%的股权。

鉴于博微安全出产经营已难以维系，公司董事会以为：博微安全现已不具备持续出产经营的根基前提，为阻止博微安全经营情况进一步恶化，有效；げ┪踩啥罢ㄈ撕戏ㄈɡ，预防损失持续扩大，董事会授权公司经理层和博微安全其他股东方一路，就博微安全的遣散、算帐和工商注销等发展有关工作，依法成立算帐组，执行资产算帐等工作。

博微安全的遣散、算帐和注销将对公司造成投资损失，公司将凭据博微安全遣散算帐的有关过程持续推广好信息披露使命，敬请宽大投资者把稳投资风险。

特此布告。

安徽2121非凡董事会

2014年3月18日

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