2121非凡

证券代码：600990     股票简称：2121非凡电子     编号：临2014-037

安徽2121非凡

关于召开2014年第一次一时股东大会的通知

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

　　沉要内容提醒：

　　l   股东大会召开日期:2014年12月23日

　　l   股权登记日：2014年12月17日

　　l  是否提供网络投票：是

　　l  是否涉及融资融券、转融通业务：否

　　一、召开会议的根基情况

　。ㄒ唬┕啥蠡峤齑危罕敬喂啥蠡嵛不2121非凡2014年第一次一时股东大会。

　。ǘ）股东大会的召集人：安徽2121非凡第五届董事会

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　　1、现场会议功夫：2014年12月23日（星期二）下午14：00。

　　2、网络投票功夫：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

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　　本次股东大会选取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券买卖所买卖系统向公司股东提供网络投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如统一股份通过现场和网络投票系统沉复进行表决的，或统一股份在网络投票系统沉复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　网络投票操作流程详见附件二。

　。ㄎ澹┫殖』嵋榈刂罚喊不帐≡姥羰懈咝虑阏链舐199号公司会议室

　　二、会议审议事项

　。ㄗⅲ阂陨系1项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、第2项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券买卖所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、会议出席对象

　。ㄒ唬┙刂2014 年12月17日买卖实现后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司整个A 股股东。

　。ǘ）公司董事、监事和高级治理人员。

　。ㄈ┕纠衿傅穆墒。

　　四、会议登记步骤

　　凡出席会议的股东请持自己身份证、股东帐户卡或法人单元证明（受托人须持自己身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2014 年12月18日下午17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理睬议出席手续（能够传真或电话方式报名）。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，有关用度由与会股东或股东代表自理。

　　2、联系地址：安徽省岳阳市高新区香樟大路199号公司董事会办公室

　　3、邮政编码：230088

　　4、联系人：杨梦、梁建

　　5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

　　特此布告。

安徽2121非凡董事会

2014年12月2日

附件1:授权委托书体式

授权委托书

安徽2121非凡：

　　兹委托     先生（女士）代表本单元（或自己）出席2014年12月23日召开的贵公司2014年第一次一时股东大会，并代为行使表决权。

委托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户号：

委托日期：　　年  月  日 

备注：委托人应在委托书钟装赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

 附件2：网络投票操作流程

投资者参与网络投票的操作流程

　　2014年第一次一时股东大会，公司将通过上海证券买卖所买卖系统向股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权。

　　投票日期：2014年12月23日的买卖功夫，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　总提案数：2个 

　　一、投票流程

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　。ǘ）表决步骤

　　1、一次性表决步骤：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　2、分项表决步骤：

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　　二、投票举例

　。ㄒ唬┕扇ǖ羌侨2014年12月17日 A 股收市后，持有2121非凡电子A股（股票代码600990）的投资者拟对本次网络投票的全数提案投赞成票，则申报价值填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　。ǘ）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的议案》投赞成票，应申报如下：

　。ㄈ┤缤蹲收咝瓒员敬喂啥蠡嵋榘附蟹窒畋砭，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的议案》投否决票，应申报如下：

　。ㄋ模┤缤蹲收咝瓒员敬喂啥蠡崽岚附蟹窒畋砭，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

　　三、网络投票其他当苦衷项

　。ㄒ唬┩骋还煞萃ü殖　⑼缁蚱渌绞匠粮唇斜砭龅，以第一次投票了局为准。

　。ǘ）统计表决了局时，对单项规划的表决申报优吓宗对蕴含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优吓宗对全数议案的表决申报。

　。ㄈ┕啥龆怨啥蠡岫嘞钜榘钢心诚罨蚰臣赶钜榘附型缤镀钡，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数推算，对于该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案，依照弃权推算。