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五届九次董事会决定布告
证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子 编号：临2014-035
安徽2121非凡
五届九次董事会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
安徽2121非凡五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开 ；嵋橛Φ蕉9人 ，实到董事9人 ，切合《公司法》、《公司章程》的有关划定 ，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的议案》
赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票,（详见《关于增长公司经营领域暨批改<公司章程>的布告》 ，编号：临2014-036）。
二、审议通过《关于召开2014年第一次一时股东大会的议案》
公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次一时股东大会 ，赞成9票 ，否决0票 ，弃权0票 ，（详见《关于召开2014年第一次一时股东大会的通知》 ，编号：临2014-037）。
特此布告。
安徽2121非凡董事会
2014年12月2日
