2121非凡电子2013年度股东大会决定布告

证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子编号：临2014-020

　　本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

沉要内容提醒：

　本次会议没有被否决或批改提案的情况

　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

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　　1、现场会议功夫：2014年5月22日（星期四）下午14：00。

　　2、网络投票功夫：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　3、现场会议地址：岳阳市高新区香樟大路199号公司会议室

　。ǘ）出席会议的股东和代理人人数

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　　本次会议由董事会召集，选取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长陈信平主持；嵋榈恼偌驼倏ㄊ健⒊鱿嵋槿嗽钡淖矢瘛⒒嵋榈谋砭龇绞胶头ㄊ骄泻稀豆痉ā返人痉晒婧汀豆菊鲁獭返挠泄鼗。

　。ㄋ模公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在职董事10人，出席9人，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议；公司在职监事5人，出席2人，监事会主席陈学军先生，监事张宇星先生、张幼旗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	否决票数	否决比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作汇报	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
2	2013年度监事会工作汇报	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
3	公司独立董事2013年度述职汇报	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
4	2013年度汇报全文和提要	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
5	2013年度财政决算汇报	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
6	2013年度利润分配预案	58,443,594	99.56%	257,490	0.44%	0	0	是
7	关于2013年度关联买卖和2014年度拟产生的关联买卖的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
8	2014年度财政预算汇报	58,559,594	99.76%	14,800	0.03%	126,690	0.21%	是
9	关于续聘2014年度财政审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
10	关于续聘2014年度内部节造审计机构的议案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
11	关于公司与中国电子科技财政有限公司签署金融服务和谈的议案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
12	《公司章程》（订正）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
13	《董事会议事规定》（订正）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
14	选举何启跃先生为公司第五届董事会董事	58,613,594	99.85%	27,800	0.05%	59,690	0.10%	是

　　议案7、议案11为关联买卖议案，华东电子工程钻研所所持有表决权股份总数57,416,666股，占总股份的42.00%。凭据上海证券买卖所上市规定，其与审议议案拥有关联关系，在股东大会上已回避表决。

　　议案12为出格决定事项，已经出席本次股东大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案6凭据参加表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决了局如下：

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2、律师姓名：喻荣虎、李结华

　　3、结论性定见：公司本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规定》的划定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决法式、表决了局合法有效；本次股东大会作出的决定合法有效。

　　四、上网布告附件

　　司法定见书

安徽2121非凡

二Ｏ一四年五月二十三日

2121非凡